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2016年年度股东大会会议决议公告

更新日期:2017/5/25 上午 10:55:48

证券代码:002105           证券简称:信隆健康         公告编号:2017-017


深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

1.公司董事会于2017年4月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》;

2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开;

3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议的召开情况

    深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)召开2016年年度股东大会于2017年4月19日以公告的方式发出会议通知,《关于召开2016年年度股东大会的通知》于2017年4月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

1、会议现场召开时间:2017年5月23日下午14:30

网络投票时间:2017年5月22日 至 2017年5月23日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月22日下午15:00 至2017年5月23日下午15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月23日9:30-11:30和13:00-15:00。

2、会议召开地点:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长廖学金先生

6、见 证 律 师:北京市盈科(深圳)律师事务所 黄劲业律师、陈咏桩律师

   本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。


二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会的股东及授权代表7名,代表股份数179,353,960股,占公司有表决权总股份的48.6714%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表4名,代表股份数179,347,360股,占公司有表决权总股份的48.6696%;通过网络投票的股东代表3名,代表有表决权股份6,600股,占公司有表决权总股份的0.0018%。

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案。


2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案。


3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案。


4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为: 295,313股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

   本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案。


5、审议《2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为: 295,313股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

   本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。


6、审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》的议案。


7、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017年度银行授信额度》的议案

   表决结果:179,353,960股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017年度银行授信额度》的议案。


四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市盈科(深圳)律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。



   特此公告。



深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

                                                                                                  2017 年 5 月 24 日


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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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