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2015年第二次临时股东大会会议决议公告

更新日期:2015/9/2 下午 03:53:50

证券代码:002105                                 证券简称:信隆实业                             公告编号:2015-032

深圳信隆实业股份有限公司

2015年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司董事会于2015814日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

    深圳信隆实业股份有限公司(以下简称:公司)召开2015年第二次临时股东大会于2015年8月14日以公告的方式发出会议通知,《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

1、会议现场召开时间: 201592日下午14:30

网络投票时间:201591 至 201592日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201591日下午15:00 201592日下午15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015929:3011:3013:0015:00

2、会议召开地点:深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号  信隆实业办公大楼301会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合; 

4、会议召集人:公司董事会; 

5、会议主持人:董事长廖学金先生; 

6、见 证 律 师:北京市盈科(深圳)律师事务所 黄劲业律师、张晓晴律师

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会的股东及授权代表5人,代表股份数202,470,979股,占公司有表决权总股份的54.9446%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表5名,代表股份数202,470,979股,占公司有表决权总股份的54.9446;通过网络投票的股东代表0名,代表有表决权股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

四、案审议和表决情况

1、审议《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案

表决结果: 202,470,979股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为: 17,412,332股赞成,占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案。

本议案已经2015年8月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2015年8月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

表决结果: 202,470,979股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%

其中,出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为: 17,412,332股赞成,占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%0股反对,占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%0股弃权,占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,以特别决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。

本议案已经2015812日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2015814日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科(深圳)律师事务所黄劲业律师、张晓晴律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

                                                深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                                  二零一五九月二

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解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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