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2014年第四次临时股东大会会议决议公告

更新日期:2014/7/9 下午 03:36:21

证券代码:002105                            证券简称:信隆实业                           公告编号:2014-042

深圳信隆实业股份有限公司

2014年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开的情况

1、会议时间:201479日(星期下午15:00-16:00

2、股权登记日:201472

3、会议召开地点:深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事长廖学金先生

7、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》规定

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 6 家,代表有表决权股份总数为189,655,578股,占公司总股本的 56.61%

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式审议以下议案,表决结果如下: 

1、审议通过了《关于公司<章程修订案>》的议案 

表决结果:189,655,578股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体2014623日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所李家伟律师、陈思远律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效

六、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议;

2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

                                                             深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                                                  201407月09

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解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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