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第四届监事会第五次临时会议决议公告

更新日期:2014/6/19 下午 03:27:00

证券代码:002105                              证券简称:信隆实业                            公告编号 2014-041

深圳信隆实业股份有限公司

第四届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次临时会议通知于2014年06月13日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年06月19日12:00-12:30在公司301会议室现场召开,会议由监事会主席陈雪女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。会议讨论并通过了下列决议:

审议事项:

1、审议《关于公司<章程修订案>》的议案

2、     23 票同意,    0 票弃权,    0 票反对

决议:全体监事一致通过《公司章程修订案》。依据经公司2013年度股东大会审议通过的《深圳信隆实业股份有限公司2013年度利润分配预案》:以公司2013年12月31日总股本26,800万股为基数,以股本溢价形成的资本公积金转增股本,每10股转增2.5股,共计转增股本6,700万股,转增后的总股本为33,500万股。公司注册资本相应变动为:人民币3.35亿元。同意将原公司章程第六条:公司的注册资本为人民币2.68亿元。修订为:公司的注册资本为人民币3.35亿元。该议案已经第四届董事会第五次临时会议审议通过。

公司《章程》其余内容维持不变,并同意将此项议案提交股东大会审议,于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案及公司变更登记手续。《公司章程修订案(2014年6月)》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

 

                                 深圳信隆实业股份有限公司监事会

                                                                             201406月19日

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解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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