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第四届董事会第五次会议决议公告

更新日期:2014/3/28 下午 02:12:15

证券代码:002105                              证券简称:信隆实业                            公告编号:2014-016 

深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第五次会议通知于2014年03月18日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年03月28日09:30-10:30在公司301会议室召开。会议应到董事11名,实际出席董事9名。另外,董事荘贤裕先生因公务出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决,董事廖学湖先生因公务出差授权委托董事姜绍刚先生代表出席并表决,会议由董事廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议:

审议事项:

一、 审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2014年第次临时股东大会》的议案

为进一步深入了解并明确2014年02月12日公司第四届董事会第四次会议审议通

过的《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案内容,截至2014年3月18日公司持股比例41.93%的股东利田发展有限公司书面请求公司董事会召开临时股东大会并将《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》提交股东大会审议。

经出席本次董事会的全体董事投票表决结果:

11票同意,    000票弃权,     00票反对

决议:全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2014第二次临时股东大会》的议案,决依据截至2014年3月18日止持有公司股份41.93%的股东利田发展有限公司的书面请求及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定于2014年04月16日10:30在公司301会议室召开2014年第二次临时股东大会,并将《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案提交股东大会审议。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公

告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与

《证券时报》。

       

 特此公告。

                                                                                   深圳信隆实业股份有限公司

                                                                                           董事会

                                                                                        2014年03月28日

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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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