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第四届董事会第二次临时会议决议公告

更新日期:2014/1/7 下午 01:51:20

证券代码:002105                            证券简称:信隆实业                          公告编号:2014-003

深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2013年12月31日以书面形式发出会议通知。会议于2014年01月07日09:0010:00以通讯表决方式召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由董事长廖学金先生主持,公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议,以通讯方式书面表决通过了以下决议:

审议事项:

1、 审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》

11票同意, 0 票弃权,  0票反对

    决议:全体董事经投票表决,一致通过本议案。同意公司董事会审议通过之

日起12个月内,以境内外商业银行作为交易对手方,进行合计不超过4,000万美

的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部

控制制度》的规定落实实施。

相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。

特此公告。


                                      深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                                                                      2014年01月07日

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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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