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2019年第一次臨時股東大會決議公告

更新日期:2019/5/7 下午 06:57:01

证券代码:002105           证券简称:信隆健康         公告编号:2019-013


深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

1.公司董事会于2019年3月21日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开;

3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议的召开情况

    深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)召开2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日以公告的方式发出会议通知,《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年3月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

1、会议现场召开时间:2019年4月10日下午13:30

    网络投票时间:2019年4月9日至2019年4月10日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月10日9:30-11:30和13:00-15:00。

2、会议召开地点:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长廖学金先生

6、见 证 律 师:北京市康达(深圳)律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。


二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会的股东及授权代表4人,代表股份数179,468,260股,占公司有表决权总股份的48.7024%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名,代表股份数179,347,260股,占公司有表决权总股份的48.6695%;通过网络投票的股东代表1名,代表有表决权股份121,000股,占公司有表决权总股份的0.0328%。

2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况


1、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》

    表决结果:179,347,260股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9326%;121,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0674%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为: 288,613股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的70.4599%;121,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的29.5401%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》。

    本议案已经公司2019年3月19日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,相关《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-006)、《2019年为太仓信隆提供担保的公告》(公告编号:2019-008)已于2019年3月21日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。


2、审议《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

    表决结果:179,347,260股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9326%;121,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0674%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为: 288,613股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的70.4599%;121,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的29.5401%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

    本议案已经公司2019年3月19日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,相关《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-006)、《2019年为天津信隆提供担保的公告》(公告编号:2019-009)已于2019年3月21日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。


3、审议《关于调整参股公司业绩承诺的议案》

    表决结果:179,347,260股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9326%;121,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0674%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为: 288,613股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的70.4599%;121,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的29.5401%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

    本次股东大会经过现场记名和网络投票表决,审议通过了《关于调整参股公司业绩承诺的议案》。

    本议案已经公司2019年3月19日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,相关《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-006)、《信隆健康 调整参股公司业绩承诺的公告》(公告编号:2019-010)已于2019年3月21日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。


四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达(深圳)律师事务所黄劲业律师、蔡鹏威律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:(1)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;(2)出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;(3)本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。


五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市康达(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。



特此公告。



深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                      2019 年 4 月 11 日


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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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