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第五屆董事會第十四次會議決議公告

更新日期:2019/5/7 下午 06:48:55

证券代码:002105             证券简称:信隆健康            公告编号: 2019-005


深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第十四次会议通知于2019年3月6日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2019年3月19日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。


二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了下列决议:

(一)审议《关于2019年继续开展远期外汇交易的议案》

    表决结果:10票同意,    0票弃权,     0票反对

    决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于2019年继续开展远期外汇交易的议案》。

    董事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,以境内外商业银行作为交易对手方,进行合计不超过2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

    《关于2019年度继续开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2019-007)与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。


(二)审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》

    表决结果:10票同意,    0票弃权,     0票反对

    决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保的议案》。

    全体董事同意为太仓信隆车料有限公司拟于2019年内向中国银行股份有限公司太仓分行和中国工商银行股份有限公司太仓支行各申请人民币1500万元的借款(合计人民币3,000万元)提供借款金额100%的最高额公司连带责任保证。担保详情见于《2019年为太仓信隆提供担保的公告》(公告编号:2019-008)。

    截止2018年12月31日,太仓信隆未经审计的资产负债率为89.61%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案经董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。股东大会通过后,公司将授权董事长廖学金先生代表公司与银行签订《最高额保证合同》及相关文件。

    《2019年为太仓信隆提供担保的公告》(公告编号:2019-008)将于2019年3月21日刊登在公司指定的信息披媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。


(三)审议《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

    表决结果:10票同意,      0票弃权,      0票反对

    决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于2019年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

    天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一,本公司对其持股74.96%,公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司2019年度分别向四家银行(浦发、兴业、台湾土地银行、台湾新光银行)申请续签,同时向2家银行(交通银行股份有限公司天津市分行、台北富邦商业银行股份有限公司国际金融业务分行)新申请人民币2,000万元及美元200万元的融资额度,合计人民币14,000万元及美元400万元的循环融资额度提供100%最高额度公司连带保证,承担不可撤销的连带保证责任。担保详情见于《2019年为天津信隆提供担保的公告》(公告编号:2019-009)。

    截止2018年12月31日,未经审计的天津信隆资产负债率为89.93%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后,公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。

    相关《2019年为天津信隆提供担保的公告》(公告编号:2019-009)与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。


(四)审议《关于调整参股公司业绩承诺的议案》

    表决结果:10票同意,    0票弃权,     0票反对

    决议:全体董事经投票表决, 审议通过《关于调整参股公司业绩承诺的议案》。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天腾动力及其全体股东签订《武汉天腾动力科技有限公司及全体股东与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议的补充协议》。相关的《信隆健康 调整参股公司业绩承诺的公告》(公告编号:2019-010)将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


(五)审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果:10票同意,    0票弃权,     0票反对

    决议:全体董事经投票表决, 审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年4月10日13:30在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

    《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2019-011)与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。


三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                         2019年3月21日


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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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