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《公司章程修订案》 (2016年10月)

更新日期:2016/10/21 上午 09:50:10

证券代码:002105                                                证券简称:信隆健康                                      公告编号:2016-040


深圳信隆健康产业发展股份有限公司

《公司章程修订案》

(2016年10月)


由于公司名称、股票简称、注册地址变更已完成了工商注册登记及“三证合一”,为了进一步完善公司的相关制度及运作机制,规范治理,保护投资者的权利,依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的规定,相应对公司《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:


《公司章程》修订前:

第二条  公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的外商投资股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部商资二批【2003】961号文批准,由信隆实业(深圳)有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号:440301501120549。

第一百一十七条  董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面方式;通知时限为:董事会召开前三天。


《公司章程》修订后:

第二条  公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的外商投资股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部商资二批【2003】961号文批准,由信隆实业(深圳)有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:914403006188220739。

第一百一十七条  董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面方式,以邮寄、快递、专人、电子邮件或图文传真方式送达;通知时限为:董事会召开前三天。


公司《章程》其余内容维持不变。本次《公司章程修订案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,将提交股东大会以特别决议审议,并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。



特此公告


深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2016年10月21日

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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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