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第五届董事会第一次临时会议决议公告

更新日期:2016/6/22 下午 08:48:47

证券代码:002105                                                         证券简称:信隆实业                                               公告编号: 2016-032


深圳信隆实业股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次临时会议通知于2016年6月15日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年6月20日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,全体11名董事分别通过传真、电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议:


审议事项:

1 、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会》的议案

        11 票同意,    0 票弃权,    0 票反对。

决议:与会董事经投票表决一致通过本议案,决定于2016年7月11日14:30在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼B栋2楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-033)将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。


    特此公告。


深圳信隆实业股份有限公司董事会

2016年6月22日

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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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