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第四届董事会第十六次会议决议公告

更新日期:2016/4/25 下午 03:51:15

证券代码:002105                                                         证券简称:信隆实业                                               公告编号:2016-020


深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称: 公司)第四届董事会第十六次会议通知于2016年4月8日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年4月22日在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋会议室现场召开。会议应到董事11名,实际亲自出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。


二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议:

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2016年第一季度报告》的议案

11票同意,      0票弃权,      0票反对。

决议:全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2016年第一季度报告》的议案。公司全体董事认为:

(1)《公司2016年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《公司2016年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年度第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,一季报正文将刊登在2016年4月25日的《证券时报》 上。


2、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

11票同意,      0票弃权,      0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事成员任期将于2016年5月21日届满,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,需按照相关法定程序进行换届选举。公司第五届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名,任期自股东大会通过之日起三年。

根据公司本届董事会提名委员会审核、提名,公司董事会同意提名廖学金先生、陈雪女士、廖学森先生、廖学湖先生、廖蓓君女士、莊贤裕先生、姜绍刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事候选人简历请详见附件一。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第五届董事会董事,独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将成为公司第五届董事会非独立董事成员。

依相关规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。


3、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

11票同意,      0票弃权,      0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司本届董事会提名委员会审核、提名,公司董事会同意提名梁侠女士、魏天慧女士、王肇文先生、刘爽先生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事候选人简历请详见附件二。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2015年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第五届董事会董事,独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后,将成为公司第五届董事会独立董事成员。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文与本公告同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见,详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会换届选举的独立意见》。


4、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案

11票同意,      0票弃权,      0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案。

全体董事同意为太仓信隆车料有限公司2016年度向台湾中小企业银行上海分行申请合计人民币1,000万元整的1年期融资授信额度提供连带责任担保并授权董事长廖学金先生代表公司与台湾中小企业银行上海分行签订保证合同、担保书、相关合同及文件,相关担保详情见于《对外担保公告》(公告编号:2016-023)。

截止2015年12月31日,经审计后的太仓信隆资产负债率为80.42%;根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。相关的《对外担保公告》(公告编号:2016-023)将与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。


5、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2015年年度股东大会》的议案

11票同意,      0票弃权,      0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2016年年度股东大会》的议案,决定于2016年5月24日14:00在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋会议室召开2015年年度股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》 (公告编号:2016-024)将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。


三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。

                                         

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2016年4月25日

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深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。
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